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FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El proporcionar información sobre la propiedad beneficiaria es un requisito de la Ley de Transparencia Corporativa de Declarar información de los beneficiarios efectivos no es un requisito anual.

Solo se necesita tramitar el informe una vez, al menos de que la empresa necesite actualizar o corregir su información. Registrarse es fácil, seguro, y gratis. Lea más sobre la declaración de información de los beneficiarios efectivos en www.

Otros requisitos de declaraciones empresariales dependen de la naturaleza de su negocio. La mayoría de las empresas deberán solicitar una identificación tributaria federal. Algunas pequeñas empresas necesitan registrarse ante el gobierno federal para tener protección de marca comercial u obtener una exención impositiva.

Si su empresa es una corporación LLC, una sociedad o una corporación sin fines de lucro, probablemente tenga que registrarse en cualquier estado en los que realice actividades empresariales. En algunos estados se permite registro en línea; en otros deben entregar documentos impresos, ya en persona o por correo.

La mayoría de los estados exigen registrarse ante la oficina de la Secretaría de Estado, la Oficina de Negocios o alguna agencia de negocios.

Si su empresa es una corporación LLC, una sociedad o una corporación sin fines de lucro, usted necesitará un agente registrado en su estado para presentar los documentos.

Los agentes registrados reciben los papeles oficiales y los documentos legales a nombre de su empresa y deben estar radicados en el estado donde usted se registre. Muchos empresarios prefieren recurrir a los servicios de agentes registrados en vez de hacerlo por sí mismos.

Si su LLC, corporación, asociación o corporación sin fines de lucro realiza actividades de negocios en más de un estado, podría necesitar formar su empresa en un estado y después solicitar la calificación de foránea en los demás estados donde actúe su empresa. En el estado en donde forme su empresa será considerada local, mientras que en todos los demás estados será considerada foránea.

La calificación de foránea le avisa al estado que ahí está actuando una empresa foránea. Las empresas calificadas de foráneas generalmente necesitan pagar impuestos y cuotas de reporte anual tanto en su estado de formación como en los estados donde estén calificadas de foráneas.

Para ser calificada de foránea, presente un Certificado de autoridad ante el estado. Muchos estados también requieren un Certificado de vigencia emitido por el estado de formación. Cada estado cobra una cuota de presentación, pero el monto varía según el estado y la estructura de la empresa.

Consulte en las oficinas estatales para averiguar los requisitos y las cuotas de calificación de foránea. Los documentos que necesita, y lo que vaya en ellos, varía según el estado y la estructura del negocio. Además, algunos estados requieren que registre el nombre con el que opera doing business as [DBA] , un nombre comercial o ficticio, si es que lo usa.

Por lo general, no necesita registrarse ante el gobierno del condado o de la ciudad para formar su empresa. Pero si su empresa es una LLC, corporación, sociedad o corporación sin fines de lucro, quizá necesite solicitar licencias y permisos del condado o la ciudad.

Algunos condados y ciudades requieren que registre el nombre con el que hace negocios DBA , un nombre comercial o ficticio, si es que lo usa. Los gobiernos locales determinan los requisitos de registro, licencias y permisos, así que consulte los sitios Web del gobierno local para averiguar lo que necesita hacer.

Algunos estados requieren que presente informes poco después de registrarse, lo que depende de la estructura de su empresa. Podría necesitar la presentación de documentos adicionales en el consejo estatal de impuestos o el consejo de impuestos de franquicias.

Esta documentación en general se considera como informe inicial o registro ante el consejo de impuestos; en la mayoría de los casos hay que presentarla 30 a 90 días después de haberse registrado en el estado. Consulte en la oficina de impuestos o el consejo de impuestos de franquicias de su localidad para que sepa si aplica para usted.

Breadcrumb Inicio Guía de negocios Lance su empresa Registre su empresa. Section navigation 10 pasos para iniciar su empresa Planifique su empresa Lance su empresa Elija la ubicación de su empresa Elija una estructura comercial Elija un nombre para su empresa Registre su empresa Obtenga su número de identificación del contribuyente federal y estatal Solicite licencias y permisos Abra una cuenta bancaria comercial Obtenga un seguro comercial Administre su empresa Haga crecer su empresa.

Registre su empresa Registre su empresa para que sea una entidad legal definida. La manera y lugar del registro dependen de su estructura y ubicación.

Información sobre los beneficiarios efectivos A partir del 1º de enero , muchas empresas estadounidenses tendrán que proporcionar información sobre sus beneficiarios efectivos, es decir, las personas que en última instancia poseen o controlan la empresa.

Empresas nuevamente creadas o registradas: Empresas declarantes creadas o registradas para operar en los Estados Unidos en tienen 90 días naturales para registrarse después de recibir el aviso público o actual de que la creación o registración de su empresa sea efectiva.

Otros requisitos de informes Otros requisitos de declaraciones empresariales dependen de la naturaleza de su negocio. Si quiere una marca comercial, marca o nombre de producto , solicítelo ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos solo en inglés una vez que constituya su empresa.

Si desea una exención impositiva como una corporación sin fines de lucro, registre su empresa como entidad exenta de impuestos ante el IRS.

Averigüe cómo solicitar copias del acta de nacimiento, qué pasos seguir si usted nació en Estados Unidos o fuera del país y cómo probar su identidad si perdió todos sus documentos. Contacte a la oficina del registro civil del estado donde nació para sacar el certificado o acta de nacimiento en inglés y averigüe cómo:.

Si usted es hijo de estadounidenses pero nació en el extranjero, verifique si sus padres registraron su nacimiento en la embajada o consulado de Estados Unidos de su país de nacimiento en inglés. Cuando se hace ese trámite, los padres reciben un Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero CRBA, sigla en inglés , el cual tiene el mismo propósito que un certificado de nacimiento en EE.

Averigüe cómo reemplazar su CRBA en inglés. Contacte a la oficina del registro civil del estado donde nació en inglés para saber qué necesita hacer en su caso. La mayoría de los estados usan otras formas para verificar la identidad, por ejemplo:.

Si no puede obtener una copia certificada de su certificado de nacimiento, intente reemplazar su licencia de conducir en inglés.

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Author: Jugal

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